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学术沙龙第58期—虚拟货币洗钱犯罪法律规制与司法应对路径
时间:2023-10-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2023年10月26日上午,学院在沙河校区举办第五十八期学术沙龙,主题为“虚拟货币洗钱犯罪法律规制与司法应对路径”。

本期沙龙特邀学院刑事检察教研部朱丽欣教授中国人民公安大学侦查学院马明亮教授最高人民检察院第四检察厅二级高级检察官贝金欣作主题报告,学院应用研究部主任刘林呐教授北京市西城区人民检察院第二检察部检察官北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官与谈。学院副院长周洪波教授主持沙龙并总结。


在主题报告环节,朱丽欣教授“虚拟货币洗钱犯罪规制:国际视角的观察”为主题进行了分享。她在介绍日本、欧盟、英国、开曼群岛、美国等国家和地区规制虚拟货币经验的基础上,对我国的相关规定作了分析,建议要厘清虚拟货币定义,建立民事责任、行政责任、刑事责任相统一的监管框架体系,履行相关国际义务,加强刑事司法协助共同打击虚拟货币洗钱犯罪。马明亮教授以“虚拟货币刑事处置的困境与对策”为主题进行了分享。他在介绍虚拟货币运作机制的基础上,指出虚拟货币的刑事处置的三大困难扣押难保管难合规处置难。贝金欣检察官以“虚拟货币对司法办案提出的新挑战”为主题进行了分享。他在介绍与虚拟货币相关案件处理态势的基础上,分析了司法机关在办理与虚拟货币相关案件中遇到的挑战一是虚拟货币性质认定二是虚拟货币交易活动的性质认定三是洗钱犯罪主观方面的证明四是虚拟货币的取证要点五是虚拟货币的价值认定及处置。

在与谈环节,刘林呐教授介绍了我国香港地区对虚拟货币的规制情况。袁检察官提出,可以借鉴对违禁品的价值鉴定办法,对虚拟货币的价值进行鉴定。白检察官认为,可以参考国际上虚拟货币交易所的价格对购买虚拟货币的所需金额进行认定。

在总结环节,周洪波副院长指出,本期沙龙具有以下特色一是视域宽广从域外到域内,从立法到司法,从理论到实践,从实体到程序,从虚拟到现实,涉及到虚拟货币洗钱犯罪的方方面面二是研究深入,亮点纷呈从理论上提出的标准和从实践中提出的解决办法都令人耳目一新三是互动性强报告人、与谈人相互间的交互性强,不断碰撞出思想的火花。

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