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学院举办第二十期“阅读时光”晚间沙龙—资金分析技术证据化运用
时间:2023-12-13  作者:  新闻来源:  【字号: | |

11月21日晚,由图书馆策划承办的第二十期“阅读时光”晚间沙龙在大检察官赠书室成功举行。本期沙龙主题为“资金分析技术证据化运用”,由北京市公安局经侦总队涉众侦查支队政委王志勇主讲,学院教师薛向楠和邓超与谈。三十余名学员参加了沙龙活动。


主讲人介绍了资金分析的侦查作用、首都情报联勤中心建设、资金分析实际应用、资金分析相关经验、资金分析证据化运用等五个方面问题。首先阐述了资金分析的产生背景、内涵及其重要性。资金交易是经济犯罪的核心环节,涉案资金分析是经侦工作的核心内容,也是证明犯罪、明确刑事责任的重要依据,资金分析技术已成为第五大侦查手段。接着详细说明资金分析技术的侦查运用模式和实际应用步骤,尤其是资金分析研判报告的内容体例、行文规范等。随后,主讲人介绍了近年来首都情报联勤中心的建设情况及相关经验。最后,结合办案中资金分析技术的具体运用,辨证地论述了资金分析在刑事诉讼中能否作为证据使用以及司法应用中如何确保其证据能力和证明力的问题。

在与谈环节,薛向楠副教授从两个方面谈了学习体会:一是构建以证据为核心的刑事指控体系离不开侦查技术的进步和证据质量的提升。提前介入引导侦查需要以对侦查技术发展的最新情况和动向的了解为前提。审判中心、庭审中心客观上要求更高的证据质量和证据收集能力,亟需解决侦查技术人员、技术水平在地域、层级间分布不均衡的问题。二是相关侦查手段的应用要注意打击犯罪和保障人权之间的平衡。资金分析技术本质上是一种技术性的侦查手段,目前在刑事诉讼中的使用可能并不存在实质性的法律障碍,但是为了防止该项技术滥用侵犯公民合法权益,有必要通过法律或司法解释对其运用范围、审批流程加以明确规范。邓超博士谈到了资金分析报告对于犯罪侦破、定罪量刑及追赃挽损的重要性,认可资金分析报告作为证据使用的法律依据以及必要性,同时认为需要关注证据的证明力大小如何判定,算法逻辑是否能公开,如何进行验证及质证,如何赋予被告人及辩护人充分的辩护权以平衡控辩力量。

在互动交流环节,学员们与主讲人就“技术欠发达地区如何应用资金分析技术”“资金分析报告的实际运用”“小额试卡数额能否认定”“调取数据时金融机构不配合的情况如何处理”等实践问题展开探讨。主讲人在交流过程中也再次强调了在办案中公检合作的重要性。

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